Descripción general/Descripción Público objetivo Duración esperada Objetivos de la lección Número del curso Descripción general/Descripción
Las empresas estadounidenses que realicen actividades empresariales en mercados extranjeros deben conocer la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). Esta Ley prohíbe los sobornos a funcionarios públicos extranjeros con el fin de obtener o mantener actividades de negocios. Este curso ofrece una descripción general de la FCPA. Explica cómo la Ley puede afectar a su negocio y asesora en relación con los pasos que se pueden llevar a cabo para garantizar que su empresa cumpla las disposiciones de la Ley. Este curso se desarrolló con el apoyo en la materia objeto proporcionado por Potomac Law Group, PLLC. Tenga en cuenta, no obstante, que los materiales y el contenido del curso se facilitan exclusivamente con fines informativos y no constituyen un asesoramiento legal. Ningún contenido de este documento, ni de los materiales del curso, se interpretarán como un asesoramiento profesional con respecto a cualquier situación particular ni constituye una opinión legal en relación con la conformidad con cualquier legislación federal, estatal o local. La transmisión de la información no se ha elaborado para establecer una relación entre abogado y cliente ni la recepción de la misma genera una relación de este tipo. Los lectores no deben tomar decisiones basándose en esta información sin solicitar asesoramiento profesional.
reconocer las dos categorías de disposiciones de la FCPA
identificar el motivo por el que se promulgó la FCPA
identificar el motivo que provocó la modificación de la FCPA en 1988
identificar las ventajas de cumplir la FCPA
identificar los ámbitos que cubren las disposiciones sobre lucha contra el soborno de la FCPA
identificar los elementos que se emplean para identificar si una acción constituye un incumplimiento de la FCPA
reconocer las defensas de fondo para los incumplimientos de la FCPA
identificar los dos requisitos de contabilidad que la FCPA impone a las empresas estadounidenses
identificar las multas y sanciones que se pueden imponer sobre una empresa o persona conforme a la FCPA
identifcar las mejores prácticas para el cumplimiento de la FCPA
reconocer las ventajas de implementar mejores prácticas para el cumplimiento de la FCPA y reconocer señales de advertencia sobre la conformidad con la FCPA
determinar si es probable que las transacciones en un escenario dado incumplan la FCPA
identificar señales de advertencia que indiquen incumplimientos de la FCPA