Legge statunitense anticorruzione


Panoramica/Descrizione
Pubblico di destinazione
Durata prevista
Obiettivi della lezione
Numero del corso


Panoramica/Descrizione
Le imprese USA che operano sui mercati internazionali sono tenute a conoscere la normativa riportata nella legge statunitense anticorruzione nota con l'acronimo FCPA. Questa legge sancisce l'illegalità di pagamenti a favore di funzionari pubblici stranieri per avviare o garantire attività imprenditoriali all'estero. Il presente corso fornisce una panoramica sulle norme previste dalla legge FCPA, ne illustra il potenziale impatto sulle imprese e suggerisce la procedura da seguire per garantire l’ottemperanza alle disposizioni previste. Il corso è stato sviluppato in collaborazione con Potomac Law Group, PLLC. Tuttavia, i materiali e i contenuti del corso hanno uno scopo puramente informativo e non costituiscono un parere di carattere legale. Nessuna informazione fornita nel presente documento oppure nei materiali del corso è da ritenersi espressione di un parere professionale rispetto a qualsiasi situazione specifica, né costituisce un parere legale sulla conformità rispetto a leggi federali, statali e locali. La trasmissione e la ricezione di informazioni non è da intendersi come l'avvio di una relazione tra cliente e avvocato. Si consiglia ai lettori di non prendere alcun provvedimento sulla base delle informazioni fornite senza prima richiedere adeguata consulenza professionale.

Pubblico di destinazione
Tutti i dipendenti

Durata prevista (hours)
1.0

Obiettivi della lezione

Legge statunitense anticorruzione

  • riconosci le due categorie di disposizioni previste dalla legge FCPA
  • identifica il motivo per il quale fu varata la legge FCPA
  • identifica il motivo per l'emendamento del 1988 alla legge FCPA
  • identifica i benefici derivanti dalla conformità alla legge FCPA
  • identifica le aree interessate dalle disposizioni anticorruzione della legge FCPA
  • identifica gli elementi usati per stabilire se un'azione costituisce una violazione della legge FCPA
  • riconosci le asserzioni a difesa nel caso di violazioni a quanto previsto dalla legge FCPA
  • identifica due requisiti contabili imposti dalla legge FCPA alle imprese USA
  • identificare le ammende e le sanzioni che possono essere comminate a società e individui in base a quanto previsto dalla legge FCPA
  • identifica le pratiche consigliate per ottemperare alla legge FCPA
  • riconosci i benefici derivanti dall'implementazione delle pratiche consigliate e dall'individuazione dei flag rossi per la conformità alla legge FCPA
  • determina la probabilità che le transazioni di un determinato scenario possano violare la legge FCPA
  • identifica i flag rossi che segnalano le violazioni alla legge FCPA
  • Numero del corso:
    lchr_01_a27_lc_it